Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 62χρονου που θεωρείται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, κρίθηκαν ως προφυλακιζόμενα μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, λόγω βαριών κατηγοριών που περιλαμβάνουν τη νοθεία καυσίμων και ποτών. Ο εν λόγω 62χρονος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία του.
Οκτώ άτομα αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων και ήταν γνωστή από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικό παιχνίδι. Απολογήθηκαν στη δικαστική λειτουργό 12 από τους 20 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν ως μέλη της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα στα δικαστήρια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η οργάνωση εισήγαγε χημικά προϊόντα από τη Βουλγαρία για νοθεία καυσίμων και ποτών χωρίς την καταβολή φόρων και δασμών. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενοι μια νόμιμη εταιρεία απολυμαντικών, λειτουργούσαν ένα παράνομο εργοστάσιο για την παρασκευή χημικών διαλυτών που χρησιμοποιούνταν για νοθεία καυσίμων. Η ζημιά από τη δράση της οργάνωσης υπολογίζεται σε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ λόγω της αποφυγής φόρων και δασμών.
